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江苏银科金典信息技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 12月11日以专人通知方式发出
5.会议主持人：殷文宇
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会已由 2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举殷文宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任印荣国为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任印荣国先生为公司总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任尹惠晶为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任尹惠晶先生为公司分管技术研发的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任孙异为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任孙异先生为公司分管客户营销的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任殷荷珍为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任殷荷珍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任王建强为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任王建强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
江苏银科金典信息技术股份有限公司
董事会
2024年 1月 4日
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