讯（刘洁）近年来，电信网络诈骗手段层出不穷，让人防不胜防，作为拦截电信网络诈骗的重要防线，贵州都匀农商银行高度重视防范电信网络诈骗工作。近日，都匀农商银行大西门支行成功拦截一起可疑资金取现事件，通过“警银”协作，成功抓捕电信诈骗涉案嫌疑人1名，挽回资金29万元。
7月30日17时左右，客户韦某拨打都匀农商银行大西门支行座机，预约次日下午14时需取30万元现金，当班柜员接通电话记录下客户姓名、银行卡账号等基础信息，随后对客户身份信息及银行交易流水进行核实。在核实过程中柜员发现该客户账户交易存疑，主要表现在：客户年龄较小，该账户近半年流水较少，多为几十元到百元的小金额交易，且预约取款的30万元并未到账，账户余额仅0.59元，存在资金快进快出的嫌疑。当班柜员随即将上述情况汇报给支行负责人刘洁。随后，刘洁与都匀市公安警方取得联系，上报可疑线索。7月31日上午，当班柜员密切关注该账户资金变动情况，发现有两笔资金分别在9点52分和10点30分到账，均为外省账户汇入，资金共计29万元。刘洁再次与市公安局工作人员取得联系，汇报客户可疑线索，请求公安机关后台核实该客户身份信息。7月31日13:58，韦某携带身份证和银行卡来到厅堂，要求取款29万元。大堂经理协助客户进行扫码登记、取号工作后引导客户在柜台办理取款。刘洁随即与警方联系，与埋伏在厅堂门口的警察密切配合，在不惊动客户的情况下，告知警方韦某外貌特征和业务办理进度。韦某完成取款业务携带29万元现金走至支行厅堂门口时，被迎面进来的若干名民警抓捕。
图：抓捕现场
文章声明：以上内容除非注明，否则均为互联网收集整理内容，转载或复制请以超链接形式并注明出处，如有不实之处，请联系管理员进行处理。