聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 10日 以书面方式发出 5.会议主持人：韩玉峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《会计估计变更的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司
监事会
2023年 8月 21日
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