第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2023年 8月 24日以通讯会议方式召开第八届监事会第八次会议，本次会议的通知于 2023年 8月 14日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3人，参加会议 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2023年半年度报告及摘要》；
监事会认为：公司 2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2023年半年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》；
鉴于公司 2022年年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.008元（含税），根据《公司 2022年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2021年年度股东大会的授权，对限制性股票的回购价格进行相应的调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和权益的情形。
同意对限制性股票回购价格进行调整，首次授予的限制性股票回购价格由3.01元/股调整为 3.002元/股，预留部分限制性股票回购价格由 2.64元/股调整为2.632元/股。
详见公司 2023-042号《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
监事会认为：经核查，公司 2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中， 2名激励对象（为首次授予限制性股票的激励对象）因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 120,000股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为 3.002元/股（按照调整后的回购价格与市场价格孰低确定）；因北京首农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并报表范围，涉及的 37名激励对象（均为预留部分限制性股票的激励对象）不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 1,825,000股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为调整后的 2.632元/股加上银行同期定期存款利息。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022年限制性股票激励计划》等有关规定。
本次回购程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
详见公司 2023-043号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2023年 8月 26日
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