胜宏科技（惠州）股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2023年 10月 11日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023年 10月10日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案《关于取消召开 2023年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定取消原定于 2023年 10月 16日召开的公司 2023年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消召开 2023年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
二、 备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董 事 会
2023年 10月 11日
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