华邦生命健康股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2023年 12月 4日召开，审议通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年 12月 20日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023年 12月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年 12月 20日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023年 12月 20日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年 12月 15日（星期五）
7、出席对象：
日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69号华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司及子公司 2024年度向银行等金融机构申请授 信额度及担保事项的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于增加 2023年度日常关联交易预计及预计 2024年度 日常关联交易的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于预计 2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外 汇期权组合等业务的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订 <公司章程> 的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》 | √ |
以上 7个议案于 2023年 12月 4日已全部经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1、4、5、6为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
本次股东大会审议的议案 1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2023年 12月 19日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2023年 12月 19日（含 19日）前送达至本公司登记地点。
3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系人：陈志
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市渝北区人和星光大道 69号
邮编：401121
6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362004。
2.投票简称：“华邦投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司及子公司 2024年度向银行等金 融机构申请授信额度及担保事项的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于增加 2023年度日常关联交易预计及 预计 2024年度日常关联交易的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于预计 2024年度开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合等业务的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订 <公司章程> 的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》 | √ |
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月20日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月20日（股东大会召开当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 该列打勾的 栏目可以投 票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司及子公司 2024年度向银行等 金融机构申请授信额度及担保事项的议 案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于增加 2023年度日常关联交易预计 及预计 2024年度日常关联交易的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于预计 2024年度开展远期结售汇业 务和人民币对外汇期权组合等业务的议 案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订 <公司章程> 的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》 | √ |
注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。
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