证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-001
大连连城数控机器股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年 1月 10日
2.会议召开地点：大连公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 1月 5日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席任怀宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
监事会
2024年 1月 10日
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