金融界1月23日消息，国能日新发布公告，将于2024年2月8日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为2月1日，当日收市后持有国能日新股票的投资者可以参与投票。
会议地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6一层国能日新科技股份有限公司会议室。
本次股东大会共计审计24项议案，具体如下：
1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2024年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2024年―2026年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
12、《关于设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
14、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
15、《关于修订 <公司章程> 的议案》
16、《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
17、《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》
18、《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》
19、《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
20、《关于修订 <对外投资管理办法> 的议案》
21、《关于修订 <对外担保管理办法> 的议案》
22、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》
23、《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》
24、《关于修订 <规范与关联方资金往来的管理制度> 的议案》。
本文源自：金融界
作者：公告君
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