美的集团股份有限公司
关于第九期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、第一个行权期：有效期至 2025年 6月 7日
2、行权价格：人民币 49.13元/股
3、可行权份数：26,610,964份
4、行权方式：自主行权模式
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）2021年年度股东大会审议通过的《美的集团股份有限公司第九期股票期权激励计划 及摘要》的第一个行权期行权条件已经成就，公司于 2024年 6月 14日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于第九期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，现将相关事项说明如下：
一、第九期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2022年 4月 28日，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《美的集团股份有限公司第九期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第九期股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要。第四届监事会第四次会议对公司《第九期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
2、2022年 5月 20日，公司召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司第九期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第九期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第九期股票期权激励计划相关议案。
公司第九期股票期权激励计划拟向 2,849名激励对象授予 109,074,000份股票期权，本激励计划授予的股票期权行权价格为 56.28元/股。
3、公司已经于 2022年 5月 27日披露了《2021年度利润分配实施公告》，以公司现享有利润分配权的股本 6,865,511,138股为基数（已扣减公司已回购股份 131,542,303股），向全体股东每 10股派 17.008943元，本次权益分派股权登记日为 2022年 6月 1日，除权除息日为 2022年 6月 2日。
4、根据美的集团 2021年年度股东大会授权，公司于 2022年 6月 8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第九期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》，根据 2021年度利润分配的实施安排，第九期股票期权激励计划的行权价格由 56.28元/股调整为 54.61元/股。
同时因 34名激励对象离职原因对第九期股权激励计划激励对象及授予数量进行相应调整。经调整，第九期股权激励计划的激励对象由 2,849名变更为 2,815名，股票期权总量由 109,074,000份调整为 107,791,000份。
5、公司原拟向 2,849名激励对象授予 109,074,000份股票期权，由于 34名激励对象因离职或未开立证券账户等原因，已不再满足成为公司第九期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第九期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将第九期股票期权激励对象由 2,849名变更为 2,815名，股票期权总量由109,074,000份调整为 107,791,000份。因 2名激励对未完成证券账户开立，第九期股票期权激励对象由 2,815名变更为 2,813名，股票期权总量由 107,791,000调整为 107,693,000份。
根据《管理办法》的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司于 2022年 7月 4日完成第九期股票期权激励计划授予登记工作。
6、公司已实施 2023年度利润分配方案，以公司现有总股本 6,975,318,129股剔除已回购股份 48,558,888股后可参与分配的总股数 6,926,759,241股为基数，按照每股分配金额不变的原则，向全体股东每 10股派发现金 30元，本次权益分派股权登记日为 2024年 5月 14日，除权除息日为 2024年 5月 15日。
公司于 2024年 5月 15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2023年度利润分配的实施安排，第九期股票期权的行权价格由 52.11元/股调整为 49.13元/股。
二、激励对象符合行权条件的情况说明
激励对象行使已获授的股票期权，必须同时满足如下全部条件：
附表一：
| 业绩指标 | 2022年 | 2023年 |
| 加权平均净资产收益率不低于 20% | 22.21% | 22.23% |
1、股票期权行权股票来源：向激励对象定向增发。
2、第一个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量（详细名单请见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司第九期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象名单》）：
| 人数 | 第九期第一个行权期行 权数量（份） |
| 866 | 9,260,169 |
| 364 | 3,755,376 |
| 133 | 1,453,489 |
| 1036 | 12,141,930 |
| 2,399 | 26,610,964 |
5、第一个行权期的可行权日
自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月的最后一个交易日止，可行权日必须为交易日，且在行权有效期内，但不得在下列期间内行权： （1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
董事会将向深圳证券交易所提出行权申请，经深圳证券交易所确认后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交材料，统一办理第九期股权激励计划第一个行权期可行权激励对象的股票期权自主行权业务，届时会另行公告进展情况。
激励对象必须在有效期内行权完毕，有效期结束后，已解锁但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
四、《第九期股票期权激励计划》第一个行权期的董事会审议情况
2024年 6月 14日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于第九期股票期权激励计划的第一个行权期行权相关事项的议案》，9名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
五、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实意见
公司薪酬与考核委员会对公司第九期股票期权激励计划、行权考核期间行权条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可行权的 2,399名激励对象作为《第九期股票期权激励计划》第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效；2,399名激励对象在考核年度内均考核合格，且符合其他行权条件，可以按照《第九期股票期权激励计划》第一个行权期的有关安排进行行权。
六、监事会对激励对象名单及第一个行权期安排核实的情况
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司可行权的 2,399名激励对象作为《第九期股票期权激励计划》第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第九期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意激励对象按照《第九期股票期权激励计划》第一个行权期的有关安排行权。
七、律师对第九期股票期权激励计划第一个行权期可行权的结论意见 1、本次行权已经取得现阶段必要的授权和批准；
2、本次行权的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《第九期股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
八、第一个行权期行权对公司财务状况和经营成果的影响
公司第九期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票如果全部行权，对本公司当期及未来各期损益没有影响，公司股本将增加 26,610,964股，股东权益将增加 1,307,396,661元。
九、行权专户资金的管理和使用计划
行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。
十、不符合条件的股票期权的处理方式
对于不符合条件的股票期权，公司将予以注销。
十一、其他事项说明
本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
十二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、北京市嘉源律师事务所法律意见书。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2024年6月15日
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