广东海山游乐科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月22日以书面方式发出 5.会议主持人：谢天
6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司住所及修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
因公司发展需要，拟变更公司住所，具体情况如下：原公司章程“第四条 公司住所为_广州市从化区温泉镇石海工业大道12号。”修改为“第四条 公司住所为：新丰县马头镇鑫马大道6号自建B栋综合楼。”。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023年第三次临时股东大会通知的议案》 1.议案内容：
公司拟于2023年11月17日召开2023年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东海山游乐科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
广东海山游乐科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日
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